澳门娱乐快速充值:宝莱特:第六届董事会第三十六次会议决议

时间:2019年11月08日 22:30:48 中财网
原标题:申博注册送彩金:第六届董事会第三十六次会议决议公告

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广东宝莱特医用科技股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月8
日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第六届董事会第三十六次会议,会议
通知于2019年11月5日以电子邮件、电话及传真方式送达,公司董事会共有董
事九名,参与表决的董事共九名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。


会议由公司董事长燕金元先生主持,审议通过了以下议案:

一、 审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市
公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,经过对公
司实际情况进行认真分析、逐项自查,公司符合现行公开发行可转换公司债券政
策的规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。同意公司向中国证监会申请公
司发行可转换公司债券。


公司独立董事对本项议案发表了独立意见。


(以上议案同意9票,弃权0票,反对0票)

此议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。


二、 逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

(一)本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转换公
司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。


表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。


(二)发行规模


根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转
公司债券募集资金总额不超过人民币21,500万元(含21,500万元),具体募集
资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。


表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。


(三)票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值100元,按面值发行。


表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。


(四)债券期限

本次发行的可转换公司债券期限为发行之日起六年。


表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。


(五)债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
率水平,由公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具
体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。


表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。


(六)还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券每年付息一次,到期归还所有未转股的可转换公
司债券本金并支付最后一年利息。


1、年利息计算

年利息指本次可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额
自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。


年利息的计算公式为:I=B×i

I:指年利息额;

B:指本次可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)
付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额;

i:指本次可转换公司债券当年票面利率。


2、付息方式

(1)本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本
次可转换公司债券发行首日。


(2)付息日:每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年


的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。


(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。


(4)本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。


表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。


(七)转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一
个交易日起至可转换公司债券到期日止。


表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。


(八)转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二
十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起
股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价
格计算)和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者,具体初始转股价格由公
司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承
销商)协商确定。同时,初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和
股票面值。


前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。


2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)
使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,
最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);


增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,
A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。


当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日
为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,
则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。


当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。


表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。


(九)转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。


上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者。


若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。



2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊
及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份
登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。


表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。


(十)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为
Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍,其中:V指可转换公司债券持有人申请转
股的可转换公司债券票面总金额;P指申请转股当日有效的转股价格。


可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债
持有人经申请转股后,对所剩可转换公司债券不足转换为一股股票的余额,公司
将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股后的5
个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及利息。


表决结果:同意9票,澳门娱乐快速充值:弃权0票,反对0票。


(十一)赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股
的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与
保荐机构(主承销商)协商确定。


2、有条件赎回条款

转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

(1)在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。


当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金


额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数(算头不算尾)。


若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。


表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。


(十二)回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续
三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权
将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给
公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利
等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计
算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格
向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个
交易日起重新计算。


最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按
上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回
售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。


2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作
改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债
持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司
债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回
售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售


申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。


上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转债票面总金
额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天
数(算头不算尾)。


表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。


(十三)转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的
权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司
债券转股形成的股东)均享受当期股利。


表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。


(十四)发行方式及发行对象

本次发行的可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐
机构(主承销商)确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律
规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。


表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。


(十五)向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,向原股东优先配售
的具体比例由股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定,并在本次可转换公
司债券的发行公告中予以披露,原股东有权放弃配售权。原股东优先配售之外和
原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易
所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销团包销。


表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。


(十六)债券持有人会议相关事项

1、在本次发行的可转换公司债券存续期内,当出现以下情形之一时,公司
董事会应当召集债券持有人会议:


(1)公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定;

(2)公司未能按期支付本期可转换公司债券本息;

(3)公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、
解散或者申请破产;

(4)保证人(如有)或担保物(如有)发生重大变化;

(5)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;

(6)根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及《广东宝莱特
医用科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定应当由债券持有
人会议审议并决定的其他事项。


下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:

(1)公司董事会提议;

(2)单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的
持有人书面提议;

(3)中国证监会规定的其他机构或人士。


2、债券持有人会议的召集

(1)债券持有人会议由公司董事会负责召集和主持;

(2)公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起30日内
召开债券持有人会议。公司董事会应于会议召开前15日在至少一种指定报刊和网
站上公告通知。会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式等事项,上
述事项由公司董事会确定。


公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会
议的权利、程序和决议生效条件。


表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。


(十七)本次募集资金用途

本次发行募集资金总额预计不超过21,500.00万元(含21,500.00万元),扣除
发行费用后,募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号

项目名称

投资总额

拟投入募集资金金额

1

宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目

43,890.02

15,500.00

2

补充流动资金

6,000.00

6,000.00

合计

49,890.02

21,500.00




其中,宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目包含两个子项目,分别为血
液净化产业基地项目和血液净化研发中心项目,两个子项目的投资总额和募集资
金拟投入金额分别如下:

单位:万元

序号

项目名称

投资总额

拟投入募集资金金


发改备案文号

1.1

血液净化产业基地项目

39,090.02

13,500.00

2019-440400-35-03-071881

1.2

血液净化研发中心项目

4,800.00

2,000.00

合计

43,890.02

15,500.00





若本次发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募
集资金拟投入金额,公司可按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入
金额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决。


如公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前,根据经营状况
和发展规划对上述项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集
资金到位之后以募集资金予以置换。


表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。


(十八)募集资金管理及存放账户

公司已经制订了募集资金管理相关制度,本次发行可转换公司债券的募集资
金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中,具体开户事宜将在发行前由
公司董事会确定。


表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。


(十九)担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。


表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。


(二十)本次发行方案的有效期

公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经
股东大会审议通过之日起计算。本次发行可转换公司债券发行方案需经中国证监
会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案为准。


表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。


公司独立董事对本项议案发表了独立意见。



本次可转债发行方案经公司董事会审议通过后,尚需提交公司2019年第一次
临时股东大会逐项表决,并需经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监
会核准的方案为准。


三、 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

为实施公开发行可转换公司债券,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的
规定,编制了《公开发行可转换公司债券预案》。经与会董事认真审议与讨论,
同意通过公司编制的《公开发行可转换公司债券预案》,公司独立董事对本项议
案发表了独立意见。详情请见公司同日于巨潮资讯网(http://514.133459.com/623)
披露的公告。


(以上议案同意9票,弃权0票,反对0票)

此议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。


四、 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

经与会董事认真审议与讨论,同意通过公司编制的《公开发行可转换公司债
券的论证分析报告》。 公司独立董事对本项议案发表了独立意见,详情请见公司
同日于巨潮资讯网(http://514.133459.com)披露的公告。


(以上议案同意9票,弃权0票,反对0票)

此议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。


五、 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分
析报告的议案》

经与会董事认真审议与讨论,同意通过公司编制的《公开发行可转换公司债
券募集资金运用的可行性分析报告》,公司独立董事对本项议案发表了独立意见,
详情请见公司同日于巨潮资讯网(http://www.332sblive.com/41)披露的公告。


(以上议案同意9票,弃权0票,反对0票)

此议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。



六、 审议通过《关于公司利润分配政策及未来三年股东回报规划(2019年
-2021年)的议案》

为进一步规范和完善公司的利润分配政策,增强利润分配的透明度,保证投
资者分享公司的发展成果,引导投资者形成稳定的回报预期,根据证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2013】37号文)、《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告【2013】43号文)
等文件的指示精神和公司章程等相关文件规定,结合公司实际情况,公司董事会
编制了《利润分配政策及未来三年股东回报规划(2019年-2021年)》。 公司独
立董事对本项议案发表了独立意见,详情请见公司同日于巨潮资讯网
(http://514.133459.com/437)披露的公告。


(以上议案表同意9票,弃权0票,反对0票)

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。


七、 审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

公司自2011年首次公开发行股票后,最近五个会计年度内不存在通过配股、
增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。


鉴于上述情况,根据中国证券监督管理委员会有关规定,公司本次公开发行
可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况的报告,且无需聘请具有证券、
期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。公司独
立董事对本项议案发表了独立意见。详情请见公司同日于巨潮资讯网
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(以上议案表同意9票,弃权0票,反对0票)

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。


八、 审议通过关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

公司制订了《广东宝莱特医用科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议
规则》,详情请见公司同日于巨潮资讯网(http://www.112845.com/47)披露的公告。


公司独立董事对本项议案发表了独立意见。



(以上议案表同意9票,弃权0票,反对0票)

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。


九、 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施
及相关承诺的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17
号)和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》(国办发[2013]110号)、中国证监会颁布的《关于首发及再融资、重大资
产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)要求,为
保障中小投资者利益,公司就本次公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影
响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体出具了承诺。详情
请见公司同日于巨潮资讯网(http://www.quq.341844.com)披露的公告。


公司独立董事对本项议案发表了独立意见。


(以上议案表同意9票,弃权0票,反对0票)

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。


十、 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换
公司债券具体事宜的议案》

为保证公司本次公开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)工作高效、
有序推进和顺利实施,提请股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)全权
办理本次发行的相关事宜,包括但不限于:

1.在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内,按照监管部门的意见,
结合公司的实际情况,对本次可转债的发行方案和发行条款进行修订、调整和补
充,在发行前明确具体的发行条款及发行方案,制定和实施本次发行的最终方案,
包括但不限于确定或调整发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、
初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、担保事项、约定债券持
有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、修订债券持有人会议规则、
决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及
其它与发行方案相关的一切事宜;


2.根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施
条件变化等因素综合判断并在股东大会授权范围内对本次募集资金使用及具体
安排进行调整或决定:在股东大会审议批准的募集资金投向范围内,根据本次发
行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求,调整或决定募集资金的具体使用
安排;根据项目的实际进度及经营需要,在募集资金到位前,公司可自筹资金先
行实施本次发行募集资金投资项目,待募集资金到位后再予以置换;根据相关法
律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调
整。


3.就本次发行向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续,签署、修改、补充、递交、呈报、
执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相关
发行申报事宜,回复中国证监会及相关政府部门的反馈意见。


4.聘请中介机构办理本次发行的相关工作,包括但不限于按照监管部门要求
制作、修改、报送文件等,并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜;

5.根据本次可转债发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款,并
办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜;

6.如监管部门对于发行可转换公司债券的政策、审核要求发生变化或市场条
件发生变化,除涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的
事项外,对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

7.在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施
但会给公司带来不利后果之情形,或发行可转债政策发生变化时,酌情决定本次
发行方案延期实施;

8.在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的
情形下,届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求,进一步分析、研究、论
证本次公开发行可转换公司债券对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影
响,制订、修改相关的填补措施,并全权处理与此相关的其他事宜;

9.在相关法律法规允许的情况下,办理与本次发行有关的、必须的、恰当或


合适的所有其他事项。


上述授权的事项,除第2项、第5项授权有效期为至相关事项办理完毕之日
有效,其余授权的有效期为自股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效。


(以上议案表同意9票,弃权0票,反对0票)

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。


十一、 审议通过了关于修订《公司章程》的议案

为不断完善公司治理结构,提升公司治理水平,根据相关法律法规的规定,
对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。


(以上议案表同意9票,弃权0票,反对0票)

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。


十二、 审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案

修订后的公司《募集资金管理办法(2019年11月修订)》、《募集资金管理
办法修订对照表》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的相关公告。


(以上议案表同意9票,弃权0票,反对0票)

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。


十三、 审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2019年11月26日下午14: 40在珠海市高新区科技创新
海岸创新一路2号公司会议室召开2019年第一次临时股东大会,会期半天。


具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公
司召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》。


(以上议案同意9票,弃权0票,反对0票)

特此公告。



广东申博注册送彩金医用科技股份有限公司

董事会

2019年11月8日


  中财网
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